我zuo了二件事,一个是秘密
扣押并审讯赵鼎guo,这个刚才录音妳已经听到了,基本坐实了赵鼎guo勾结叶胜军
绑架馀棠,强姦孙经理的事实,第二个是查清孙家bang近一年以来所有明暗账户每
一笔的匿名资金往来的情况,虽然费了些功fu,但我也总算是揭开潘多拉的盒子
了。」
此言一出,任霞和老田脸上的表情立刻严峻起来,同时都看着李文政,等他
的下文。
衹看李文政从随身携带的公文包里取出了一本厚厚的文件夹,低下*,一边
翻看一边说:「自从孙德富*后,其掌控的走*犯罪组织,也就是所谓的『孙家
bang』元气大伤,其名下的秘密账户并没有被关闭,这个决定是当时的李天明*长
下的,意在随时监视其资金动向,防止『孙家bang』*灰复燃。
秘密账户直到今年一月初都没有任何资金来往,但1月13号那天,也就是
杨承志遇害的第二天,秘密账户里总计突然多出了一百万guo币,转账者是一家名
为『兴华贸易公司』的企业账户,而这才仅仅是个开始。
紧接着,从二月二号开始至警方冻结该账户为止,gong有八笔金额巨大的匿名
mei元进项,根据meiguo花旗银行向我方提供的信息,第一笔进项的时间在二月二号
,数额为一百万mei元,这笔钱的来源是meiguo卡特彼勒公司,随后这笔钱在二月三
号又转入本市馀氏製药集团的企业户*,二月四号馀氏製药集团以『企业周转资
金转移』为名*,将该笔款项兑现,提款人为馀氏製药集团财务总负责人。
第二笔进项在二月五号,数额为二百万mei元,同样由meiguo卡特彼勒公司汇入
,该笔款项于二月七号被兑现。
第三笔、第四笔、第五笔、第六笔的进项时间分别为八号,九号,十号,十
一号,金额均为五十万mei元,均由meiguo公民汤姆森fu人的*人账户汇入,最终于
二月二十号全部转存入meiguo花旗银行,gong计二百万mei元。
第七笔进项有八十万mei元,时间在二月十四号,同样由汤姆森fu人的*人账
户汇入,并在次日被转存入帝都一*人账户*,经查,该账户为叶胜军所有。
最后一笔账是在二月十八日,当天该账户再次入账一百二十万mei元,来自本
市馀氏製药集团的企业户*,因警方冻结了账户,该笔款项并没有被兑现。
总结一下,从上月13号到本月19号为止,这个秘密账户一gong入账一百万
guo币、七百万mei元,资金来源既有境外的meiguo卡特彼勒公司、汤姆森fu人,也有
境*的馀氏製药集团和兴华贸易公司,而其资金*向同样亦既有境*,也有境外
,目前该账户账面馀额二十万guo币,一百二十万mei元,*长也已下令查封了兴华
贸易公司。
」
合上文件夹,李文政长长地舒了一口气,静静等待着其馀二人的反应。
半分钟后,任霞和老田几乎同一时刻异口同声地说出了「洗钱」
一词,随后任霞又说:「显然,这是一起以绑架买卖人口为掩护的洗钱犯罪
,而且毫无疑问,其幕后黑手之财力势力非同一般,meiguo卡特彼勒公司、汤姆森
fu人、馀氏製药集团、兴华贸易有限公司,甚至是meiguo花旗银行,都参与了这笔
数额巨大的洗钱犯罪。如果我没猜错的话,小李妳已经*阅看过了杨承志最新的
*检报告了吧?」
李文政微微一笑,低声说:「果然姜还是老的辣,*长您猜的没错,我确实
还*阅了——」
「杨承志?」
老田忍不住*话问道:「*长,馀棠被绑架跟杨承志有什幺关係,这不可能
啊,他在馀棠失踪前就已经*了啊!」
「老李啊,妳还记得玛丽薇这个女人吗?」
任霞一副*有成竹的样子,起身给老田倒了杯shui,继续说:「这个meiguo华裔
跟咱们*的前刑警队长石冰兰长得一模一样,或者说,玛丽薇就是石冰兰,我说
的对吧,小李?」
李文政点点*,想了一下回答说:「*长您说的一点没错,在杨承志的身体
里我们发现了玛丽薇的*纹,经过与石冰兰的*纹对比,二者有百分之九十九的